黨的二十大報告提出，未來五年是全面建設社會主義現代化國家開局起步的關鍵時期，法治國家、法治政府、法治社會一體建設，國家治理體系和治理能力現代化深入推進是主要目標任務之一。

“法者，治之端也”，法治是國家治理體系和治理能力的重要依托，中國特色社會主義實踐向前推進一步，法治建設就要跟進一步。

法治興，企業強。金隅集團各項經濟指標快速增長，經濟運行質量穩步提高，國有資產資本大幅增值，近10年資產規模從500億增長到近3000億元、營業收入從400億到1559億元、實現利潤近從30億元到80億元，主營業務延伸至23個省市區及境外多個城市，“金隅”品牌價值突破千億元，實現了整體高質量發展。

完善中國特色國有企業現代公司治理，將全面風險管理與內部控制在設計層面有機融合、在運行層面協同推進，提高企業核心競爭力……全面貫徹落實黨的二十大精神，金隅集團持之以恆推進法治金隅建設，致力於打造治理體系和治理能力現代化“國企樣板”，讓高質量發展的法治根基更加堅實。

聚焦主責主業和中心工作

發揮法治“固根本、穩預期、利長遠”作用

筑法治之基、行法治之力、積法治之勢，為企業發展提供長期性的可靠保障。金隅集團自上而下推行企業總法律顧問制度，提高法律風險防范能力，是全國最早一批開展內控體系試點的國有企業。作為市管企業中唯一的“A+H”整體上市公司，金隅集團“強化治理、規范運作、合規經營、防控風險”的理念貫穿於改革發展全過程。

從戰略層面推動法治建設做深做實，金隅集團堅持以風險防控為主線，以壓實第一責任為重點，以案件管理為抓手，以合規管理為路徑，以隊伍建設為依托，扎實推進法治金隅建設，不斷提高依法經營、合規管理能力，努力在更高層次、更廣領域全面提升企業法治工作水平，實現了改革發展與法治建設“兩手抓、兩促進”。

法治工作突出“風險防控”。金隅集團始終將防風險擺在突出位置，緊密圍繞中心工作，加大對重大項目的風險評估審核，實現重大決策、規章制度、合同法律合規審核率100%，指導各成員單位運用法治思維和法治方式開展疫情防控和經營生產，堅持企業經營管理和風險防控管理同步進行、同頻共振，有效防范法律合規風險。

法治工作抓住“關鍵少數”。金隅集團始終把強化領導干部的法治思維和合規意識作為首要任務。集團主要領導在各類會議上始終強調“堅持依法依規治企”，要求各級領導要善於運用法治思維和方式深化改革、推動發展、防范風險、化解矛盾、維護穩定，所屬企業領導積極響應，主動講授法治課。開展企業一對一的深入培訓，切實增強了“關鍵少數”的合規意識。

法治工作緊盯“案件目標”。金隅集團注重從制度層面完善和強化法律糾紛案件的管理，修訂《法律糾紛案件管理辦法》，建立重大案件領導包案制度和潛在糾紛風險評估預警制度，把遏制案件數量和金額的增長列入企業年度績效管理目標責任書﹔並把歷史遺留案件和重大案件處理目標、重大案件涉案企業主要領導參加庭審等事項列為考核內容，層層落實案件主體責任。

法治工作重視“隊伍建設”。大力推進總法律顧問制度建設，集團在集團本部、二級集團及上市公司總法律顧問到位率、資格率“兩個100%”的基礎上，持續加強以總法律顧問制度建設為核心的企業法律顧問制度建設，開展企業總法律顧問制度建設三年行動計劃，推動總法律顧問制度建設向下延伸，不斷壯大總法律顧問，發揮法治工作帶頭人引領作用。

擘畫時間表和路線圖

打造合規管理體系“四大支柱”

金隅集團高度重視合規管理工作，集團黨委書記、董事長親自挂帥，成立集團合規管理工作領導小組，總體謀劃、統籌推進金隅合規管理體系建設。2021年集團本部、混凝土集團及冀東國貿公司先行完成試點工作，2022年二級集團及直管單位全部啟動，搭建了金隅集團涵蓋水泥、混凝土、投資物業、房地產、新材貿易、科研、人才、金融等全業務板塊領域的合規管理框架，到2025年建立健全覆蓋全集團的合規管理體系﹔不斷筑牢根基，打造合規管理體系“四大支柱”。

打造合規管理的“組織體系”。集團一方面在法人治理結構的基礎上，進一步完善了黨委、董事會、監事會、經理層等治理主體在領導、決策、執行、監督等環節承擔的合規管理職責﹔另一方面構建總經理領導、總法律顧問牽頭、法律合規部歸口、業務職能部門分工負責的合規管理組織架構，建立了“三道防線”的合規風險管理模式，形成各司其職、各負其責、緊密配合、協同聯動的工作機制，共同推進合規管理體系有效運行。

打造合規管理的“制度體系”。建立以合規行為准則為基礎、合規管理辦法為核心，公司治理、投融資、資產管理、安全環保、招投標、財稅、銷售管理、境外業務、國際貿易、反壟斷等重點業務領域的專項合規管理制度及內控合規管理手冊為抓手的合規管理制度體系。

打造合規管理的“運行機制”。為促進合規政策要求的落地，建立了合規風險評估、嵌入、反饋、報告和應對機制、合規審查和強制咨詢機制、合規聯席會議機制等運行機制。

打造合規管理的“文化氛圍”。將集團多年來艱苦奮斗形成的“信用、責任、尊重”的核心價值觀以及“想干事、會干事、干成事、不出事、好共事”的干事文化作為金隅集團的合規價值觀。開展多層次合規培訓，逐步營造人人講合規、事事講合規、時時講合規的氛圍。

多年來，金隅集團不斷增強管理的規范性，提升集團的競爭軟實力，努力使依法合規逐漸成為金隅集團高質量發展的底層基因、文化內核和精神氣質。

加強內控管理

構建金隅特色管控模式

金隅集團以制度體系建設為著力點，重新梳理和完善10年來發布的制度文件，修訂制度130余項，廢止制度50余項，新建制度60余項，形成了以公司章程為統領，基本管理制度為綱要，橫向覆蓋、縱向貫通的四級制度體系，筑牢制度建設的“四梁八柱”。創新編制集團內部控制（合規）管理手冊和評價手冊，進一步規范集團27個內控合規模塊73個業務流程，合理保証公司經營活動的效率和效果性、資產的安全性和財務報告的可靠性。

充分結合“A+H”上市公司法人治理結構和國有企業黨建引領要求，率先在集團層面建立起了以“黨委會、股東會、董事會、監事會及經理層”為核心，各治理主體間權責清晰、各司其職、充分行權的決策及監督運行機制。同時，結合行業特點，主動創新摸索出一條符合規模化、集團化發展的高效組織管控路徑。橫向上，按照“突出主業、強化專業”的發展思路和“扁平化、區域化、專業化、信息化”的管理原則，通過優化重組、股權調整、業務統籌等方式，構建了以集團總部、7家二級集團和若干家專業直管單位為基礎的“1+7+X”管控架構，有效兼顧集中管控和決策授權的關系。縱向上，從組織規模、組織影響、管理難度三個維度綜合考慮，對全集團股權層級、管理層級及黨組織層級等進行統籌優化，建立逐層分類授權管控體系，對所屬企業劃分四級管理，進一步明確各層級的戰略定位和職責分工。流程上，搭建了包括經營決策分析、三重一大、人力資源、財務、資產、法務及合同等12大應用系統的集團“一體化管控信息系統”，將制度、流程、關鍵控制點和控制措施嵌入信息系統，以信息技術推動內控管理提升。

推動全系統內控建設與監督評價不相容職能分離，持續開展內控專項治理工作，完成內控監督評價三年全覆蓋，以問題為導向，針對公司內控檢查評價、審計監督以及巡視巡察發現的內控建設問題，深入分析成因，優化流程設計，明確關鍵風險控制點，進一步完善內控體系，增強風險防控能力。

堅定不移全面從嚴治黨

共建“六位一體”監督協同機制

2021年，北京市國資委、市委巡視辦、市審計局聯合印發《關於構建市管企業“六位一體”監督協同機制的實施意見（試行）》，大力推進監管體制機制創新，在全國率先構建紀檢監察監督、巡視巡察監督、出資人監督、審計監督、職工民主監督和社會監督“六位一體”監督協同機制。

金隅集團充分發揮集團全面從嚴治黨工作領導小組作用，加強對從嚴管黨治企的統籌謀劃，嚴格落實黨委主體責任和紀委監督責任，以黨內監督為主導，聚焦重點領域和關鍵環節，發揮紀檢監察專責監督作用，強化立體監督。

率先完成紀檢監察體制改革。建立相互協調、相互監督、相互制約的紀檢監察工作機制，構建了具有北京特色、國企特點的紀檢監察體制。

全面開展政治巡察。在北京市屬國有企業中率先建立巡察機制，健全“雙巡察”制度，實現一屆黨委任期全覆蓋。

強化審計監督。廣泛開展所屬企業負責人任中和離任經濟責任審計，對所屬二級企業實現三年審計全覆蓋。對重大投資項目、重大風險領域開展專項審計，確保應審盡審、凡審必嚴。完善審計工作機制，提升審計信息化水平，推動審計發現問題整改到位、考核到位。

做實職工民主監督。把廠務公開民主管理作為貫徹落實黨的民主集中制、依法維護職工合法權益、開展職工民主監督的基礎性工作。把規范職工董事、職工監事的產生程序，發揮其在參與公司決策和治理中的作用。

新征程上，金隅集團將堅持金隅特色“四個發展”戰略理念，以市場化經營為方向，以提升核心競爭力為目標，以“產品卓越、品牌卓著、創新領先、治理現代”世界一流企業為標准，以治理體系和治理能力現代化建設為抓手，持續深化國企改革創新，完善中國特色現代企業制度，增強全面風險防控能力，做到法治建設與中心工作、公司治理、風險管理、企業文化“四個結合”，著力推動集團實現高質量發展，持續做強做優做大，加快建設國際一流產業集團。（金隅集團黨委宣傳部、法律合規部）

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